公告日期：2025-10-17

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-040

宁波海运股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 10 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600798 宁波海运 2025/10/21

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波海运集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 10 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有15.87%股
份的股东宁波海运集团有限公司，在2025 年 10 月 16 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到控股股东宁波海运集团有限公司《关于提请增加宁波海运股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选公司第十届董事会董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临

时股东大会审议。

《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》已经公司 2025 年 10 月

16 日召开的第十届董事会第四次临时会议审议通过。相关公告于 2025 年 10 月

17 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 11 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 28 日 10 点

召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日

至2025 年 10 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《宁波海运股份有限公司章程》的议案 √

2.00 关于修订、废止并重新制定宁波海运股份有限公司部分治理制度 √

的议案

2.01 修订《宁波海运股份有限公司股东会议事规则》 √

2.02 修订《宁波海运股份有限公司董事会议事规则》 √

2.03 修订《宁波海运股份有限公司公司独立董事工作制度》 √

2.04 修订《宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法》 √

2.05 修订《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度》 √

2.06 废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制 √

度》

2.07 废止并重新制定《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》 √

2.08 废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》 √

2.09 废止并重……
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