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公告日期：2026-03-04
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026－006
宁波海运股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波海运股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于 2026年 2 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于
2026 年 3 月 3 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事
11 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由副董事长周浩杰先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
一、选举彭法先生为公司董事长（任期至本届董事会届满）；
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》
调整后的董事会战略委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和彭法董事，彭法董事任董事会战略委员会主任。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》
调整后的董事会提名委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和彭法董事，胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2026年3月4日
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