公告日期：2026-04-28

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-014

宁波海运股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 9 点 30 分

召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规
定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司 2025 年度利润分配的预案 √

3 关于《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报 √

告摘要》的议案

4 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2026 年度审计机构并确定其报酬的议案

5 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

6 关于公司向银行申请授信额度及外部金融机构融资的 √

议案

7 关于公司董事 2025 年度薪酬与考核的议案 √

8.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 √

8.01 修订《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》 √

8.02 制定《宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 √

管理制度》

累积投票议案

9.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案 应选董事（1）人

9.01 谢增孝 √

注：本次会议还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

上述议案已经公司2026年4月24日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过。
会议决议公告于 2026 年 4 月 28 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、9

3、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：宁波海运集团有限公司、宁波甬通海洋产业发展有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能燃料集团有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股……
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