公告日期：2026-04-28

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-009

宁波海运股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于 2026年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于
2026 年 4 月 24 日在公司举行。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。
公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭法先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

本报告需提交公司股东会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2025 年度总经理业务报告》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预
算报告》

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（2026-010）。

本预案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对天健会计师事务
所(特殊普通合伙)2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2025 年度审计报酬事项的议案》

公司 2024 年年度股东会做出了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构、并授权公司董事会确定其 2025 年度报酬的决议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2025 年度的财务审计和内部控制审计服务，根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意支付该会计师事务所
2025 年度审计报酬为 81 万元，其中财务审计费用 66 万元、内部控
制审计费用 15 万元。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>和<公司 2025 年
年度报告摘要>的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海
运股份有限公司 2025 年年度报告》及《宁波海运股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

本议案中《公司 2025 年年度报告》“公司发展战略”章节中的“经营计划”已经公司第十届董事会战略委员会 2025 年度会议审议通过。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025年度工作会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构并确定其报酬的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-011）。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 20……
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