公告日期：2026-04-28

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-013

宁波海运股份有限公司关于

修订、制定和废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订、制定和 废止公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对公司 部分治理制度进行修订、制定和废止。具体情况如下表：

序 制度名称 变更 股东会审议
号 情况

1 宁波海运股份有限公司全面预算管理制度 修订 否

2 宁波海运股份有限公司募集资金管理办法 修订 是

3 宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员离职管 制定 否

理制度

4 宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 制定 是

理制度

5 宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法 废止 否

6 宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效 废止 否

考核办法

其中修订的《宁波海运股份有限公司全面预算管理制度》《宁波 海运股份有限公司募集资金管理办法》已经公司第十届董事会审计委 员会 2025 年度工作会议审议通过。制定的《宁波海运股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》及废止的《宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法》《宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法》已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。

本次修订、制定的公司部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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