公告日期：2018-09-28
公告编号：2018-017
证券代码：872751 证券简称：嘉欣医疗 主办券商：国元证券
安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年10月15日上午。
预计会期0.5天。
开始时间：2018年10月15日09时00分
结束时间：2018年10月15日12时00分
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年10月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
公告编号：2018-017
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事及高级管理人员。
（七）会议地点
安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<超出2018年预计金额的日常性关联交易>的议案》
议案内容：截至目前，公司实际发生的日常性关联交易未超出预计金额，但通过公司对后续经营情况的判断、市场行情变动趋势、公司生产经营及业务发展需要，公司本年度实际发生的日常性关联交易金额预计将会超出前述已预计金额。
三、会议登记方法
（一）登记方式
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。
（二）登记时间：2018年10月14日09时00分至17时00分
（三）登记地点：安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司二楼董事会秘书办公室四、其他
（一）会议联系方式：联系电话:13866081817 联系人：郝学平
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
公告编号：2018-017
安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
