公告日期：2026-05-30

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2026-039

天津渤海化学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 22 日

至2026 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度报告及摘要 √

2 公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 公司 2025 年度财务决算报告 √

4 公司 2026 年度财务预算报告 √

5 公司 2025 年度利润分配预案 √

6 公司 2025 年度内部控制审计报告 √

7 公司 2025 年内部控制评价报告 √

8 审计委员会 2025 年度履职情况的报告 √

9 听取公司 2025 年独立董事的述职报告 √

10 关于 2025 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 √

11 天津渤海化学股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理 √

人员薪酬结算的议案

12 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

13 关于续聘会计师事务所的议案 √

14 关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案 √

15 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 √
案

16 关于修订《天津渤海化学股份有限公司董事、高级管理人员 √
薪酬管理制度》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-11 经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第二十三次会议审
议通过，详见公司 2026 年 4 月 17 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上
的临时公告。议案 12……
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