公告日期：2026-06-17

天津渤海化学股份有限公司

二〇二五年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月

天津渤海化学股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 6 月 22 日下午 14:00

网络投票时间：2026 年 6 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00

现场会议召开地点：公司会议室

会议的表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长郭子敬先生

会议议程：

（一）参会人签名、股东进行登记；

（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；

（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况；

（四）推选监票人；

（五）宣读、审议以下议案：

1.审议《公司 2025 年度报告及摘要》；

2.审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

3.审议《公司 2025 年度财务决算报告》；

4.审议《公司 2026 年度财务预算报告》；

5.审议《公司 2025 年度利润分配预案》；

6.审议《公司 2025 年度内部控制审计报告》；

7.审议《公司 2025 年内部控制评价报告》；

8.审议《审计委员会 2025 年度履职情况的报告》；

9.审议《听取公司 2025 年独立董事的述职报告》；

10.审议《关于 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况的专项报告》；

11.审议《天津渤海化学股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬结算的议案》；

12.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
13.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

14.审议《关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案》；
15.审议《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

16.审议《关于修订〈天津渤海化学股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

（六）股东发言及公司董事、高管人员集中回答股东提问；

（七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决；

（八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果，合并统计现场和网络投票结果；

（九）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）会议主持人宣读股东会决议；

（十二）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件；

（十三）会议主持人宣布股东会结束。

参 加 现 场 会 议 须 知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、股东会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机，不要大声喧哗。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。

八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。

九、现场股东会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”“反对”“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津渤海化学股份有限公司

2026 年 6 月 22 日

议案一

天津渤海化学股份有限公司

2025 年年……
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