公告日期：2026-05-29

证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-017
华新建材集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于
2026 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董
事长徐永模先生主持。公司于 2026 年 5 月 18 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会
议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第三期（2025 年）核心员工持股计划授
予结果的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事李叶青先生、明进华先生为本公司 2023-2025 年核心员工持股计划的激励对象，在
本议案表决时进行了回避。

议案详情请见附件一。

2、关于调整公司第十一届董事会治理与合规委员会成员组成的议案（表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

调整后的公司第十一届董事会治理与合规委员会成员组成如下：

召集人/主席：Olivier Milhaud 先生

委员：Olivier Milhaud 先生、陈婷慧女士、江泓先生、张继平先生、明进华先生

第十一届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的现任召集人及成员组成保持不变。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日
附件一：
关于“公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第三期（2025 年）核
心员工持股计划”授予结果的议案

2023年7月20日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《2023-2025年核心员工持股计划》（以下简称“持股计划”）及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。根据股东大会对董事会的授权，公司于2025年5月27日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2023-2025年核心员工持股计划之第三期（2025年）核心员工持股计划》（以下简称“2025年计划”）。现将2025年计划授予结果予以明确。
一、2025年业绩考核情况

2025年计划以2025年度考核指标完成情况确定公司业绩考核可归属比例（X），考核指标的完成情况为2025年预算完成率和所处对标企业排名求和的方式，具体如下：

单位：百万元

考核维度 2025 年预算完成率（Q） 所处对标企业排名（R）

指标权重 40% 60%

具体指标 2025 年预算 EBITDA 2025 年预算 OCF 匹 2025 年 EBITDA 2025 年 OCF 匹
完成率（A） 配率完成率（B） 增长率排名（a） 配率排名（b）
指标在该维度内 60% 40% 60% 40%

权重

完成率 105.79% 108.55% 125% 75%

指标归属比例的 Q=A*60%+B*40% R=a*60%+b*40%

计算 106.89% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。