公告日期：2019-09-05
公告编号：2019-024
证券代码：837435 证券简称：安博检测 主办券商：开源证券
深圳安博检测股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱骥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 19,726,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.63%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
该议案内容见公司于2019年8月19日登载于全国中小企业股份转让系统信
公告编号：2019-024
息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 19,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《深圳安博检测股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
深圳安博检测股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日
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