公告日期：2025-06-26

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-019

华新水泥股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2
楼会议室。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日

至2025 年 7 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于调整独立董事年度津贴的议案 √ √
2 关于选举Olivier Milhaud先生为公司第 √ √
十一届董事会非执行董事的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过；议案 2 已
经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过。董事会相关决议公告已分别
于 2025 年 5 月 28 日及 2025 年 6 月 26 日在本公司指定的信息披露媒体《中

国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

议案详情请参见同日在上海证券交易所网站刊登的《2025 年第二次临时
股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称
“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等
形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股
东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息
后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如
遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。