公告日期：2025-10-25

华新水泥股份有限公司2025 年第四次临时股东会
会议资料

2025 年 11 月 12 日

目 录

一、 会议议程 2
二、 会议议案 3
1. 公司 2025 年前三季度利润分配方案 3
2. 关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 4
3. 关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 5
4. 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划有关事宜的议案 6
三、 附件 8
附件 1：《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》 8
附件 2：《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要》 49
附件 3：《 2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》 74

会议议程

会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00

会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2
楼会议室

会议主席：徐永模

一、会议开始

会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。

二、审议议案

1、公司 2025 年前三季度利润分配方案

2、关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

3、关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4、关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划有
关事宜的议案

三、议案表决

四、宣布表决结果

五、律师发表见证意见

六、会议结束

公司 2025 年前三季度利润分配方案

各位股东、股东代表：

根据公司 2025 年度前三季度财务报表（未经审计），母公司实现净利润为1,405,853,750 元，合并后归属于母公司股东的净利润为 2,003,800,231 元；截
止 2025 年 9 月 30 日母公司可供分配利润为 11,197,913,353 元。

董事会拟向全体股东分配 2025 年前三季度现金红利 0.34 元/股（含税），
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的 A 股股份不享有利润分配的权利，按照截至目前公司总股本2,078,995,649股扣除公司回购专用证券账户上的2,462,200股A股股份计算，合计分配 706,021,373 元（占合并后归属于母公司股东净利润的 35.23%），余额转入未分配利润。

若在实施权益分派的股权登记日前，因实施公司 2025 年 A 股限制性股票激
励计划向激励对象授予股份致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请予审议。

关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《华新水泥股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年 A 股限制性股票……
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