公告日期：2025-10-31

华新建材集团股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股 份 ...... 6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股票和股东名册 ...... 10
第五章 股东和股东会 ...... 12

第一节 股东 ...... 12

第二节 股东会的一般规定 ...... 15

第三节 股东会的召集 ...... 17

第四节 股东会的提案与通知 ...... 18

第五节 股东会的召开 ...... 20

第六节 股东会的表决和决议 ...... 24

第六章 类别股东表决的特别程序 ...... 29
第七章 董事会 ...... 31

第一节 董 事 ...... 31

第二节 董事会 ...... 33

第八章 经理及其他高级管理人员 ...... 38
第九章 监事会 ...... 40

第一节 监 事 ...... 40

第二节 监事会 ...... 40

第十章 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的义务 ...... 43
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45

第一节 财务会计制度 ...... 45

第二节 内部审计 ...... 47

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 47

第十二章 通知和公告 ...... 49

第一节 通 知 ...... 49

第二节 公 告 ...... 50

第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51

第二节 解散和清算 ...... 52

第十四章 修改章程 ...... 54
第十五章 争议的解决 ...... 55
第十六章 附 则 ...... 56

第一章 总 则

第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等中国（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）有关法律、行政法规、规章制度以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（含相关附录，以下简称《香港联交所上市规则》）制订本章程。

第 2 条 公司系依据《公司法》《证券法》和中国（不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区、台湾地区，下同）其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司是经湖北省体改委鄂改[1992]60 号文批准，以募集设立方式设立，于 1993 年 11
月 30 日在湖北省市场监督管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的统一社会信用代码为 914200007068068827。

公司的发起人为：华新水泥厂、中国人民建设银行湖北省信托投资公司、中国工商银行湖北省信托投资公司、华新生活服务公司、上海中农信房地产公司、华新公共事业公司、中国房地产业协会信息咨询中心、湖北省资产评估公司。

第 3 条 公司于 1993 年 6 月 18 日经湖北省人民政府批准，首次向境内投资人发行
人民币普通股 4,000 万股，于 1994 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市；公司于 1994 年 9
月 23 日经上海市证券管理办公室批准，发行人民币特种股（境内上市外资股）8,700 万股，
于 1994 年 12 月 9 日在上海证券交易所上市。公司经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，于 1999 年 3 月 3 日增发 7,700 万股人民币特种股（境内上市外资
股），并在上海证券交易所上市；公司经中国证监会核准，于 2008 年 2 月 4 日增发 7,520
万股人民币普通股，并在上海证券交易所上市；公司经中国证监会核准，于 2011 年 11 月8 日增发 128,099,928 股人民币普通股，并在上海证券交易所上市。

第 4 条 公司注册名称：华新建材集团股份有限公司

公司英文名称：HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.

第 5 条 公司住所：湖北省黄石市大棋大道东 600 号

邮政编码：435007

电话：027-87773896

传真：027-87773992……
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