公告日期：2025-12-10

华新建材集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会
会议资料

2025 年 12 月 30 日

目 录

一、 会议议程 2
二、 会议议案 3
1. 关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案 3
三、 附件 4
附件1：《公司章程》及其附件的修订内容 4

会议议程

会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00

会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2
楼会议室

会议主席：徐永模

一、会议开始

会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。

二、审议议案

1、关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案

三、议案表决

四、宣布表决结果

五、律师发表见证意见

六、会议结束

关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。详情如下：

一、取消监事会的相关情况

取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《华新建材股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、 《公司章程》及其附件的修订情况

鉴于取消监事会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订和完善。《公司章程》及其附件的修订详情请见附件一。

上述事项尚需提交公司股东会特别决议审议。公司董事会同时提请股东会授权公司总裁李叶青先生及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。在公司股东会审议通过前，公司监事会及监事将继续履行相关职责。

以上议案，请予审议。

附件一：《公司章程》及其附件的修订内容
取消监事会的修订：
一、对《公司章程》的修订
整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会议事规则”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，在此不逐项列示。

序号 章程原条款 拟修订

目 录 目 录

...... ......

第八章 经理及其他高级管理人员 第八章 经理及其他高级管理人员
第九章 监事会 第九章 监事会

1 第一节 监 事 第一节 监 事

第二节 监事会 第二节 监事会

第十章 公司董事、监事、经理和其 第九十章 公司董事、监事、经理
他高级管理人员的义务 和其他高级管理人员的义务

...... ......

第48条 董事、高级管理人员执行 第48条 审计委员会以外的董事、
公司职务时违反法律、行政法规或者公 高级管理人员执行公司职务时违反法
司章程的规定，给公司造成损失的，连 律、行政法规或者公司章程的规定，给
续一百八十日以上单独或合并持……
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