公告日期：2025-12-10

证券简称：华新建材 证券代码：600801 公告编号：2025-056
华新建材集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将有关事项说明如下：

一、取消监事会的相关情况

取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《华新建材集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、《公司章程》及其附件的修订情况

鉴于取消监事会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订和完善。《公司章程》及其附件的修订详情请见附件一。

上述事项尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。公司董事会同时提请股东会授权公司总裁李叶青先生及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。在公司股东会审议通过前，公司监事会及监事将继续履行相关职责。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件一： 《公司章程》及其附件的修订内容

一、对《公司章程》的修订
整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会议事规则”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，在此不逐项列示。

序号 章程原条款 拟修订

目 录

...... 目 录

第八章 经理及其他高级管理人员 ......

第九章 监事会 第八章 经理及其他高级管理人员
1 第一节 监 事 第九章 监事会

第二节 监事会 第一节 监 事

第十章 公司董事、监事、经理和 第二节 监事会

其他高级管理人员的义务 第九十章 公司董事、监事、经理
...... 和其他高级管理人员的义务

......

第48条 董事、高级管理人员执行 第48条 审计委员会以外的董事、
公司职务时违反法律、行政法规或者公 高级管理人员执行公司职务时违反法
司章程的规定，给公司造成损失的，连 律、行政法规或者公司章程的规定，
续一百八十日以上单独或合并持有公司 给公司造成损失的，连续一百八十日
1%以上股份的股东有权书面请求监事 以上单独或合并持有公司1%以上股份
会向人民法院提起诉讼；监事会执行公 的股东有权书面请求监事会审计委员
司职务时违反法律、行政法规或者公司 会向人民法院提起诉讼；监事会审计
章程的规定，给公司造成损失的，股东 委员会成员执行公司职务时违反法
可以书面请求董事会向人民法院提起诉 律、行政法规或者公司章程的规定，
讼。 给公司造成损失的，前述股东可以书
监事会、董事会收到前款规定的股 面请求董事会向人民法院提起诉讼。
2 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 监事会、审计委员会、董事会收
到请求之日起三十日内未提起诉讼，或 到前款规定的股东书面请求后拒绝提
者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公 起诉讼，或者自收到请求之日起三十
司合法权利……
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