公告日期：2026-03-27

华新建材集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 4 月 17 日

目 录

一、 会议议程 2
二、 会议议案 3
1、关于建议采纳公司 2026 年 H 股股份奖励计划（草案）的议案 3
2、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 H 股股份奖励计划有 4
关事宜的议案

会议议程

会议时间：2026 年 4 月 17 日 14:00

会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼会
议室

会议主席：徐永模

一、会议开始

会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。

二、审议议案

1、关于建议采纳公司 2026 年 H 股股份奖励计划（草案）的议案

2、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 H 股股份奖励计划有关事宜的议
案

三、议案表决

四、宣布表决结果

五、律师发表见证意见

六、会议结束

关于建议采纳公司 2026 年 H 股股份奖励计划（草案）

的议案

各位股东、股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况拟定了《2026 年 H 股股份奖励计划（草案）》。

详情请见附件一：《公司 2026 年 H 股股份奖励计划（草案）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审核/审议通过，现提请股东会审议。

以上议案，请予以审议。

关于提请股东会授权董事会办理公司2026年H股股份奖励计划
有关事宜的议案

各位股东、股东代表：

为高效、有序地完成公司 2026 年 H 股股份奖励计划（以下简称 “本计划”）的
相关事项，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会确认选定参与者参与本计划的资格和条件，确定奖励股份的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本化发行、红股发行、供股、公开招股、股份拆细、合并股份或减资等事宜时，按照本计划规则规定的方法对奖励股份数量及归属价（如有）进行相应的调整；

（3）授权董事会就本计划设立信托及 / 或委任计划受托人，并办理信托架构相关的前置法律事宜；

（4）授权董事会在本计划规定的奖励授予相关条件达成时，向选定参与者授予奖励股份并办理授予相关的全部事宜，包括但不限于向选定参与者发出《奖励函》、指示计划受托人办理信托持有 H 股股份的划转与管理事宜、向联交所履行相关信息披露义务等；

（5）授权董事会在奖励股份授予前，在本计划可授出奖励股份数量上限内根据本计划实施情况对选定参与者的获授份额进行合理调整，或对选定参与者放弃获授的奖励份额进行调减；

（6）授权董事会对选定参与者的奖励股份归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定选定参与者是否符合奖励股份归属条件，并授权董事会办理奖励股份归属的全部必需事宜，包括但不限于向选定参与者发出《归属通知》、指示计划受托人按本计划规则将未归属奖励股份认定为退还股票、向选定参与者划转已归属奖励股份，或根据本计划约定指示计划受托人通过联交所市场内交易方式出售已归属股份并向选定参与者支付对应实际售价现金等；

（8）授权董事会办理计划受托人信托持有未归属奖励股份、退还股票的日常管理事宜，包括但不限于根据本计划规则对上述股份的相关权益进行处置、配合联交所及相关监管机构的信息披露核查等；

（9）授权董事会实施本计划的变更与终止，包括但不限于取消选定参与者的奖励股份归属资格、对选定参与者未归属奖励股份按本计划规则作退还股票处理，办理已身故选定参与者未归属奖励股份相关权益的继承事宜，根据本计划规则终止本计划、办理本计划终止后的信托资产处置及相关信息披露事宜等；

（10）授权董事会对本计划进行管理和调整，在与本计划……
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