公告日期：2026-03-27

华新建材集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由 5 名委员组成（3 名独立董事、2 名非
执行董事），其中委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关要求。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会本着勤勉尽职的原则，依法规范地履行职责，召开审计委员会会议 6 次。具体会议情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议：

1.公司 2024 年年度报告、财务报告、业

绩公告； 同意会议事项，并同意将
2.公司 2024 年度内部控制评价报告；； 审议事项 1-3 提交董事
2025 年 3 3.关于续聘公司 2025 年度财务审计和 会审议。

月 26 日 内部控制审计会计师事务所的议案； 对海外业绩、加速 IT 全
4.公司董事会审计委员会 2024 年度履 球一体化、加强海外内控
职情况报告； 制度建设、应收账款管
5.公司董事会审计委员会对会计师事务 理、内控活动管理及制度
所 2024 年度履行监督职责情况报告 优化等提出了相关建议。
听取：

1.2024 年审计完成报告；

2.内审内控 2024 年度工作报告；

2025 年 4 审议公司 2025 年第一季度报告。 同意将审议事项提交董
月 29 日 事会审议。

对混凝土业务经营提出

召开日期 会议内容 重要意见和建议

了相关建议。

2025 年 5 审议关于为第三方物流运输商提供担保 对业务模式及风险管理
月 22 日 的议案 方面表示关注，建议完善
相关内容及可行性分析。

同意会议事项，并同意将
2025 年 8 审议公司 2025 年半年度报告（含财务报 审议事项提交董事会审
月 29 日 告）、业绩公告。 议。

听取公司 2025 年内审&内控工作进展报 对混凝土应收账款管理、
告。 海外内审内控人力资源
及培训方面提出了相关
建议。

审议公司 2025 年第三季度报告。 同意将审议事项提交董
2025年10 事会审议。

月 24 日 对海外市场份额、相关业
务经营现金流、骨料及混
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