公告日期：2026-03-27

华新建材集团股份有限公司

独立董事黄灌球 2025 年度述职报告

本人作为华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十一届董事会（以下简称“董

事会”）独立董事，2025 年度任职期间严格按照相关《公司法》《证券法》《上市公司独

立董事管理办法》等法规和《公司章程》的相关要求，履行诚信勤勉义务，始终站在独

立、公正的立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，发挥宏观经济

研究领域优势，研究应对经济形势和政策变化所带来的机遇与挑战，做好政府相关政策

解读工作，为公司的发展战略提出合理的建议；加强同公司董事会、监事会、管理层的

沟通交流，促进中外大股东之间的沟通理解，更好地维护公司全体股东特别是中小股东

的合法权益。现将 2025 年度具体工作报告如下：

一﹑ 独立董事的基本情况

黄灌球先生, 1960 年出生, 香港大学社会科学学士。本人为 Bull Capital Partners Ltd.

（在开曼群岛注册成立）的创始人兼董事, 并在香港上市公司 REF Holdings Limited

（股票代码: 1631）任独立非执行董事。2021 年 4 月起出任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性

要求，不存在影响独立性的情况。

二﹑ 独立董事年度履职概况

2025 年，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审议会议的

各项议案，忠实履行独立董事职责。

1. 出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席公司董事会会议 13 次及股东会 6 次，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情
独立董事姓名 况

应参加董 亲自出席次 以通讯方式参加 委托出席次 缺席 出席股东会的
事会次数 数 次数 数 次数 次数

黄灌球 13 13 3 0 0 6

本人对 2025 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。

2. 参与董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：

出席董事会专门委员会会议 17 次，其中审计委员会会议 6 次、提名委员会会议 3 次、
战略委员会会议 2 次及薪酬与考核委员会会议 6 次。
报告期内，本人认真履行董事会专门委员会委员职责。作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，主持召开薪酬与考核委员会会议 6 次，严格按照证监会、上海证券交易所以及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关要求，认真履行薪酬与考核委员会的职责，讨论了高管薪酬与长期激励议案，对高管薪酬的对标组、薪酬定位与考核等提出了相关意见，并分别审议了:（1）高管薪酬与长期激励—副总裁级的议案；（2）总裁薪酬方案及副总裁薪酬与考核建议；（3）2024 年核心员工持股计划授予结果的议案、2025
年核心员工持股计划、高管团队成员 2024 年短期激励的议案及 2025 年 KPI 考核方案；
（4）公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及公司 2025 年 A 股限制性股票
激励计划实施考核管理办法；（5）核查 2025 年 A 股限制性股票激励计划授予激励对象名单；（6）关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案、关于向激励对象授予 A 股限制性股票的议案，及核查激励对象名单（授予日）。在审议关于调整独立董事年度津贴的议案时，本人予以了回避。
作为公司审计委员会委员，参与审议了：公司 2024 年审计计划、内审内控 2024 年度工作报告、公司 2024 年度内部控制评价报告、公司 2024 年度财务报告和业绩公告、公司年……
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