公告日期：2026-03-27

证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-004
华新建材集团股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年3月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事8 名，独立董事张继平先生由于其他公务安排，书面委托独立董事江泓先生出席会议并代为行使表决权。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2026年3月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、公司 2025 年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

报 告 全 文 请 参 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 和 本 公 司 网 站
www.huaxincem.com。

公司 2025 年年度报告需提交股东会审议。

2、公司 2025 年度董事会工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）

本议案需提交股东会审议。

3、公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交股东会审议。

4、公司 2025 年度利润分配预案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见同日披露的公司 2026-005 公告《华新建材集团股份有限公司 2025
年年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东会审议。

5、关于续聘公司 2026 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案（表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详情请参见同日披露的公司 2026-006 公告《华新建材集团股份有限公司关于续聘公司 2026 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东会审议。

6、公司 2025 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2025 年度内部控制评价
报告》。

7、独立董事 2025 年度述职报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事 2025年度述职报告》。
8、董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告（表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会关于独立董事 2025 年
度独立性自查情况的专项报告》。

9、公司 2025 年环境、社会及管治(ESG)报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年环境、社会及管治（ESG）报告》。

10.关于为子公司提供担保的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见同日披露的公司临 2026-007 公告《华新建材集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

11.关于建议采纳公司 2026 年 H 股股份奖励计划（草案）的议案（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

由于董事李叶青先生、刘凤山先生拟为《2026 年 H 股股份奖励计划》项下的关
联选定参与者，上述董事回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司 2026 年 H 股股份奖励计划（草案）全文请参阅上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 和本公司网站 www.huaxincem.com。

本议案需提交股东会审议。

12. 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 H ……
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