公告日期：2026-04-30

证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-015

华新建材集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2
楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告 √ √

3 公司 2025 年度利润分配方案 √ √

4 公司 2025 年年度报告 √ √

5 关于续聘公司2026年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案 √ √

6 关于为子公司提供担保的议案 √ √

7 关于选举明进华先生为公司第十一届董事会董事的议案 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6 经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过,议案 7 经公司
第十一届董事会第二十三次会议审议通过。董事会决议公告分别已于 2026 年
3 月 27 日及 2026 年 4 月 30 日在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

议案详情请参见同日在上海证券交易所网站刊登的《2025 年年度股东会
会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
……
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