公告日期：2026-04-30

华新建材集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 28 日

目 录

一、 会议议程 1
二、 会议议案

1.公司 2025 年度董事会工作报告 2
2.公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告 8
3.公司 2025 年度利润分配方案 11
4.公司 2025 年年度报告 12
5.关于续聘公司 2026 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案 13
6.关于为子公司提供担保的议案 16
7.关于选举明进华先生为公司第十一届董事会董事的议案 24
三、 听取独立董事 2025 年度述职报告

1.独立董事黃灌球 2025 年度述职报告 25
2.独立董事张继平 2025 年度述职报告 29
3.独立董事江泓 2025 年度述职报告 33

会议议程

会议时间：2026 年 5 月 28 日 15:00

会议地点：华新大厦 B 座 2 楼会议室
会议主席：徐永模
一、会议开始
会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。
二、审议议案
1、公司 2025 年度董事会工作报告
2、公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告
3、公司 2025 年度利润分配方案
4、公司 2025 年年度报告
5、关于续聘公司 2026 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案6、关于为子公司提供担保的议案
7、关于选举明进华先生为公司第十一届董事会董事的议案
三、听取独立董事 2025 年度述职报告
四、议案表决
五、宣布大会表决结果
六、律师发表见证意见
七、会议结束

公司2025年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025 年，面临复杂多变国内外经济环境，以及日趋完备的监管要求，公司董事会严格恪守《公司法》《证券法》及沪港两地交易所上市规则等法律法规，遵循《公司章程》赋予的职责，以“规范筑基、战略赋能、价值引领”为导向，统筹推进各项战略落地、治理升级、风险防控各项工作，精准把握全球化发展大势，强化科学决策与监督执行，引领公司实现市值翻倍增长，治理成效获社会认可，为公司全球业务拓展与高质量发展筑牢核心支撑。

现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期公司经营情况

2025 年，国内行业供需格局持续调整，市场竞争日趋激烈。董事会坚定推进“国内一体化协同”“海外多业务发展”战略，锚定“利润是目标，价格（收入）是基础”的经营理念，引领公司突破发展瓶颈，实现经营质量与市场价值双提升。

报告期内，公司核心业务稳步推进，一体化协同效应持续释放，海外业务布局逐步深化，经营韧性显著增强。

2025 年，公司实现水泥和熟料销量 6,196 万吨，同比增长 2.82%；骨料销量 1.61
亿吨，同比增长 12.19%；商品混凝土销量 2,832 万方。实现营业收入 353.48 亿元，
同比上年增长 3.31%；实现利润总额 49.50 亿元，归属于母公司股东的净利润 28.53亿元，分别较上年同期增长 20.39%和 18.09%。

二、董事会核心工作与治理实践

1、会议决策体系高效运转，筑牢战略落地根基

董事会严格遵循《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度开展工作，优化运作机制，兼顾决策效率与战略深度，充分发挥专长，认真履职。

报告期内，公司共召开各类会议 37 次。

会议类别 召开次数

股东会 ……
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