公告日期：2026-05-08

福建水泥股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

会议时间：2026 年 5 月 19 日

目 录

福建水泥股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ......3

议案 1 公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 5

议案 2 公司 2025 年度利润分配方案 ...... 20

议案 3 公司 2026 年度融资计划 ...... 21

议案 4 公司 2026 年度融资担保计划 ...... 24

议案 5 公司董事、高级管理人员薪酬管理规定 ...... 26

议案 6 公司董事 2026 年度薪酬方案 ...... 30

听取 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案 ...... 31
听取 公司独立董事 2025 年度述职报告（黄和亮） ......32
听取 公司独立董事 2025 年度述职报告（钱晓岚） ......37
听取 公司独立董事 2025 年度述职报告（林传坤） ......43

听取 公司独立董事 2025 年度述职报告（肖 阳） ......49

福建水泥股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会 议 召 集 人 ：公司董事会

会 议 主 持 人 ：王振兴董事长

会 议 召 开 方 式 ：现场投票与网络投票相结合的方式

现 场 会 议 时 间 ：2026年5月19日 14点30分

现 场 会 议 地 点 ：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层
会议室

网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

网 络 投 票 时 间 ：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议议程：

1.主持人宣布现场会议开幕。

2.推选监票人、计票人员。

3.审议议案

序号 议 案 名 称

1 公司 2025 年度董事会工作报告

2 公司 2025 年度利润分配方案

3 公司 2026 年度融资计划

4 公司 2026 年度融资担保计划

5 公司董事、高级管理人员薪酬管理规定

6 公司董事 2026 年度薪酬方案

4.听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》《公司独立董事 2025
年度述职报告》。

5.股东（或股东代理人）发言及公司董事、高级管理人员解答。

6.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数。

7.股东（或股东代理人）对议案进行投票表决。

8.统计现场表决票数。

9.宣读现场表决情况。

10.休会，等待与网络投票汇总后的表决结果。

11.复会，宣布议案投票表决情况和结果（现场投票与网络投票合并）
12.见证律师出具法律意见。

13.签署会议决议和会议记录。

14.主持人宣布本次会议闭幕。

议案 1

福建水泥股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

受董事会委托，由我向本次股东会报告董事会工作，请审议。

2025 年，福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》和《董事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，执行股东会的各项决议，持续完善内控制度，不断提升公司规范运作能力，积极应对挑战，推动公司增收节支和减亏控亏，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。

现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

第一部分 2025 年度工作回顾

一、经营情况讨论与分析

（一）总体经营情况

2025 年，受地产投资继续探底、基建投资下降等影响，水泥需求持续下滑，供需矛盾进一步加剧，市场竞争更加激烈，水泥价格震荡走低。面对困难和挑战，公司董事会积极应对，督促管理层持续推进“安全治本攻坚”和“稳经营提效益”两个三年专项行动，……
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