公告日期：2026-05-20

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-013

福建水泥股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大
厦 3A 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 221

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,008,364

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.3347

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，王振兴董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事郑建新先生、黄明耀先生因公务请假。3
名独立董事均列席了会议。
2、董事会秘书陈胜祥先生列席了会议；其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,706,746 99.7830 252,798 0.1818 48,820 0.0352

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,700,806 99.7787 265,938 0.1913 41,620 0.0300

3、 议案名称：公司 2026 年度融资计划

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,683,846 99.7665 260,398 0.1873 64,120 0.0462

4、 议案名称：公司 2026 年度融资担保计划

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,666,046 99.7537 272,498 0.1960 69,820 0.0503

5、 议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬管理规定

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,639,306 99.7345 284,898 0.2049 84,160 0.0606

6、 议案名称：公司董事 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,641,906 99.7363 282,198 0.2030 84,260 0.0607

本次会议还听取了《公司独立董事 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。