公告日期：2025-07-01

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-021

福建水泥股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 261

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,771,350

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.9016

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，王振兴董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人。董事郑胜祥先生，独立董事肖阳先生、林传坤
先生、钱晓岚女生因公务请假；
2、公司在任监事7人，出席3人。监事会主席彭家清，监事张姝、李日亮、施恒
亮因公务请假；
3、董事会秘书陈胜祥先生出席了本次会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 149,347,420 99.0555 1,357,640 0.9004 66,290 0.0441

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 149,343,920 99.0532 1,121,818 0.7440 305,612 0.2028

3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 149,365,820 99.0677 1,357,640 0.9004 47,890 0.0319

4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 149,362,500 99.0655 1,366,438 0.9062 42,412 0.0283

5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 149,331,035 99.0447 1,420,038 0.9418 20,277 0.0135

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（……
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