公告日期：2025-09-16

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-029

福建水泥股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 239

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,849,922

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.9188

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，王振兴董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事肖阳先生因公务请假；
2、董事会秘书陈胜祥先生出席了本次会议；公司其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于独立董事报酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 149,275,002 98.9559 1,483,360 0.9833 91,560 0.0608

2、 议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 149,416,022 99.0494 1,363,640 0.9039 70,260 0.0467

3、 议案名称：关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,550,775 64.9003 1,311,660 33.3731 67,860 1.7266

4、 议案名称：关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,499,195 63.5880 1,364,240 34.7109 66,860 1.7011

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否

表决权的比例（%） 当选

5.01 王振兴 147,041,032 97.4750 是

5.02 华万征 147,030,121 97.4678 是

5.03 郑建新 147,029,983 97.4677 是

5.04 黄明耀 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。