公告日期：2026-04-23

独立董事 2025 年度述职报告

（黄和亮）

作为福建水泥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职独立董事期间履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况

2025 年 9 月 15 日董事会换届，本人新任为公司独立董事。

（一）个人简历

本人黄和亮，1965 年出生，中共党员，福建农林大学林业经济博士研究生毕业，博士学位。现任福建农林大学经济与管理学院教授，博士生导师，福建省重点智库主任，福建水泥独立董事；兼任福建省中青年经济研究会副会长，福建省林业经济研究会副会长，入选福建省高等学校新世纪优秀人才
支持计划；2008 年 8 月-2021 年 10 月担任福建农林大学经济与管理学院副
院长和经济类核心期刊《林业经济问题》副主编。主要从事宏观经济、农林经济的教学和研究工作。已主持完成国家自然科学基金和国家社会科学基金
项目 3 项，省部级科研项目 15 项，出版专著 3 部；在《经济社会体制比较》
《南方金融》《东南学术》《Climate Policy》和《Land》等国内外重要学术刊物发表学术论文 60 多篇，获省部级科研奖励 3 项。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独
立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》等规定的影响独立性的情形。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

1.出席股东会、董事会会议情况

2025 年任职期间，公司共召开 1 次股东会，4 次董事会会议。本人认真
审阅公司提供的会议资料，对董事会各项议案进行了审慎客观的研究，必要时向公司相关部门和人员询问，并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，本人对董事会的各项议案均表决同意。
具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续 实际出席
次数 次数 参加次数 席次数 次数 两次未亲自 次数
参加会议

黄和亮 4 4 3 0 0 否 1

2.参与董事会专门委员会、独立董事会专门会议情况

（1）在专门委员会任职情况

在董事会专门委员会任职情况如下：

委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

姓名

黄和亮 委员 委员 主任委员

（2）专门委员会、独立董事会专门会议工作情况

2025 年任职期间，审计委员会召开 2 次会议，提名委员会会议 1 次、薪
酬与考核委员会会议 1 次、独立董事会专门会议 1 次。本人亲自出席了上述会议，对相关议案均表决同意。会议情况如下：

审计委员会会议审议通过《公司2025年三季度报告》，独立董事会专门会议审议通过日常关联交易事项，同意提交董事会审议。各专门委员会选举
了新一届主任委员。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期内公司独立董事未行使下列特别职权：独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利；对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，未发生相关事项。

（四）现场工作情况

报告期，本人亲自出席公司股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，并通过……
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