公告日期：2026-04-23

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-004

福建水泥股份有限公司

第十一届董事会第六次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议
于 2026 年 4 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在
福州市福建能源石化大厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料于
2026 年 4 月 10 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场出席 6 名，董事郑建
新、黄明耀、郑胜祥因公务以通讯方式表决。会议由王振兴董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的
议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年固定资产报废处置结果的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司建福厂、子公司永安建福、金银湖水泥 2025 年因技改或者因实施光伏发电工程项目拆除资产、无法使用的、闲置的固定资产进行报废处置、调拨处理。本年度共报废、处置固定资产 210 项，资产原值
2,284.98 万元，累计折旧 1,857.58 万元，累计计提减值 304.06 万元，
净额 123.34 万元，取得资产处置净收益 217.78 万元。

（七）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，子公司计提 2025 年各项资产减值准备 8,776.18万元，影响 2025 年度合并报表利润总额减少 8,776.18 万元、归属于母公司股东的净利润减少 6,806.60 万元。另外，母公司对子公司海峡水泥、宁德建福的其他应收款及应收利息计提坏账损失 787.68 万元，影响 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润减少 340.46 万元。

本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2026-005）。

（八）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于 2025 年度公司亏损，且期末母公司累计未分配利润为负，本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号 2026-006）。

本议案，尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《公司 2026 年度融资计划》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司年初资金结存情况，结合公司 2026 年度全面预算、本年项目贷款到期及公司现有的资金状况，2026年拟申请授信额度控制在33.97亿元以内，时点融资余额管控在 203,935.78 万元以内。

本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2026年度融资计……
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