公告日期：2026-04-23

福建水泥股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》
《福建水泥股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，福
建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽职
的原则，认真履行职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由独立董事钱晓岚（主任委员）、肖阳、
林传坤组成。2025 年 9 月 15 日董事会换届，肖阳因连续任职满 6 年不再
担任独立董事，第十一届董事会审计委员会由独立董事钱晓岚（主任委员）、 黄和亮、林传坤组成。

二、 会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，审计委员会委员均亲自参加
会议，会议情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

与年审会计师沟通确定年度审计工作安排；审议通 同意年报工作安排，要求公司按

2025/1/13 过《公司董事会审计委员会 2024 年年报工作的安 计划推进年报编制工作，密切配

排》 合年审会计师做好年报审计工作

1.听取管理层汇报公司 2024 年度生产经营情况及

重大事项进展情况 审核通过《公司 2024 年度内部控
2.与年审注册会计师就年报初步审计意见进行沟通 制评价报告》《关于续聘会计师

2025/4/15 3.审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》 事务所的议案》，同意提交董事

4.审阅《公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 会审议

年度内部审计工作计划》

5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

2025/4/17 审议《公司 2024 年年度报告》（含财务报告） 审核通过，同意提交董事会审议

2025/4/24 审议《公司 2025 年一季度报告》 审核通过，同意提交董事会审议

2025/8/19 公司 2025 年半年度报告（含财务报告） 审核通过，同意提交董事会审议

2025/9/10 关于聘任财务总监的议案 同意续聘陈宣祥为财务总监，同

意提交董事会审议。

2025/9/15 选举主任委员 选举独立董事钱晓岚为审计委员

会主任委员

2025/10/21 审议《公司 2025 年三季度报告》 审核通过，同意提交董事会审议

三、主要工作内容情况

1.监督及评估外部审计机构工作

报告期，我们对致同所的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2024 年审计工作进行了评估，认为致同所在公司年报审计过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。我们同意续聘致同所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用 137.8 万元（含税），较上年度未发生变化，同意将该议案提交公司董事会审议。

在年审过程中，我们与年审会计师保持紧密联系，就公司年度审计工作的审计范围、审计计划、审计中关注的重大事项、内部控制等进行了充分沟通和讨论，并敦促其按照审计工作计划保质保量完成审计工作。

2.监督及评估内部审计工作

我们审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司按审计工作计划执行。经审阅公司内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
3.审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期，我们认真审阅了公司 2024……
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