公告日期：2026-05-09

新奥天然气股份有限公司

2025年年度股东会

会 议 资 料

二〇二六年五月

会议议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日10点30分

召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、会议内容：
（一）主持人宣布开会及出席现场股东会情况
（二）选举监票员和计票员
（三）会议议程

1、审议《新奥股份2025年年度报告》及摘要

2、审议《新奥股份2025年度董事会工作报告》

3、审议《新奥股份2025年度利润分配预案》

4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

5、审议《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

6、审议《关于制定<新奥股份董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、审议《关于延长重大资产重组股东会决议有效期及相关授权期限的议案》
8、听取《新奥股份2025年度独立董事述职报告》
（四）大会对以上1-7项议案进行表决
（五）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果
（六）见证律师宣读法律意见书
（七）大会闭幕

新奥天然气股份有限公司
会议资料之一

《新奥股份 2025 年年度报告》及摘要

各位股东、股东代表：

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号-定期报告》《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《新奥
股份 2025 年年度报告》及摘要。以上具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《新奥股份 2025 年年度报告》及摘要。

以上议案提请股东会审议。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会

二〇二六年五月十五日

会议资料之二

新奥股份 2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025 年度，公司董事会以《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《上市规则》等监管要求为根本遵循，规范履职，全体董事勤勉尽责、恪慎行事，

持续深化公司治理体系建设，以规范高效的治理运作，切实维护公司及全体股东

的合法权益。现就公司董事会 2025 年度的履职工作情况报告如下：

一、 2025 年度董事会及股东会召开情况

（一） 董事会召开情况及审议事项

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，审议通过 91 项议案。具体会议召

开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称

1.《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
第十届董事会第 2.《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1 二十三次会议 2025-1-21 3《. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有
……
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