公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-045

证券代码：835663 证券简称：灵狐科技 主办券商：天风证券
重庆灵狐科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 25 日。

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/10/21 以邮件方式发出。
5.会议主持人：滕娓娓。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王震为公司职工代表监事》议案

公告编号：2019-045

1.议案内容：

鉴于原职工监事寇晓月离职，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特发起第三届监事会职工监事的选举，选举王震为公司监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆灵狐科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
重庆灵狐科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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