公告日期：2025-10-18

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-089

新奥天然气股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日10 点 00 分

召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日至2025 年 11 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部 √

分限制性股票的议案》

2 《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部 √

分限制性股票的议案》

3 《关于签署 2025-2026 年日常关联（连）交易框 √

架协议的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会的议案 1 已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过；议案 2
为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分因 1 名激励对象离职、1 名激
励对象工作岗位调整，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计300,000 股股票一起进行回购注销，上述事项已分别经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届董事会第四次会议审议通过；议案 3 已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

议案 1-3 具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 10 月 18 日刊
登在上海证券交易所（www.see.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-3

应回避表决的关联股东名称：2021 年限制性股票激励计划激励对象需对
议案 1 进行回避表决；2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象需对议案2进行回避表决；ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、新奥控股投资股份有限公司、新奥科技发展有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、河北威远集团有限公司、王玉锁、蒋承宏、于建潮、韩继深、张宇迎、张瑾等针对关联（连）框架协议所涉及的关联股东需对议案 3 进行回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认……
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