公告日期：2025-12-17

新奥天然气股份有限公司
2025年第三次临时股东会

会 议 资 料

二〇二五年十二月

会议议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月26日10点00分

召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、会议内容：
（一）主持人宣布开会及出席现场股东会情况
（二）选举监票员和计票员
（三）会议议程

1、审议《关于2026年度担保额度预计的议案》

2、审议《关于新增反担保事项的议案》

3、审议《关于2026年度外汇套期保值额度预计的议案》

4、审议《关于2026年度大宗商品套期保值额度预计的议案》

5、审议《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》
（四）大会对以上1-5项议案进行表决
（五）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果
（六）见证律师宣读法律意见书
（七）大会闭幕

新奥天然气股份有限公司

二〇二五年十二月二十六日

会议资料之一

关于 2026 年度担保额度预计的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司子公司、合营联营企业融资及日常采购开立备用信用证、保函、关

税保证保险等业务的需求，董事会同意在往年担保余额基础上，2026 年度公司及

控股子公司为控股子公司、合营联营企业及子公司之间增加担保额度不超过 340

亿元人民币（实际执行中若涉及外币业务则以当天汇率中间价折算为人民币的额度

计算）。此额度有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。

（二）担保预计基本情况

币种：人民币 单位：万元

被担保方 预计额度

被担保方 2025年9 截至目前担 本次预计增加 占公司 担保预计有 是否 是否
担保方 被担保方 股权结构 月30日资 保余额 的担保额度 2025年9月 效期 关联 有反
产负债率 30日净资 担保 担保
产比例

一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司

本次担保预

新奥能源贸易 计额度有效

有限公司 被担保方 72.53% 0.00 250,000.00 10.53% 期自2026年 否 否
股权结构 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。