公告日期：2026-03-28

新奥天然气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人王天泽，担任新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。在 2025 年度履职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等公司制度要求，恪尽职守、审慎履职，有效维护公司治理规范性与经营稳健性，全力保障公司整体利益与全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，本人基本情况
如下：

王天泽，1964 年出生，香港大学社会科学学士，具有 ICEAW 英格兰及威尔
士特许会计师协会证书，曾任德勤亚太区风险咨询管理委员会成员，德勤中国管理委员会成员、风险咨询主管合伙人、审计及鉴证副主管合伙人等职务。拥有超过 30 年的专业服务经验，为中国内地及香港的大型国有企业、资本市场客户提供风险管理咨询、审计等服务。2025 年 5 月起任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会及股东会情况

报告期内，本人对提交董事会、股东会审议的各项议案均予以审慎审阅、全面研判，对审议议案不存在反对、弃权情形。本人出席董事会、股东会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 出席股东会
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 的次数

次数 加次数

王天泽 6 6 4 0 0 1

（二） 出席董事会专门委员会情况

公司第十一届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与环境、社会及治理委员会（战略与 ESG 委员会），本人担任审计委员会主任委员以及提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会委员。报告期内，本人出席各委员会会议情况如下：

应出席次 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次
数 席次数 参加次数 席次数 数

审计委员会 6 6 4 0 0

提名委员会 1 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 3 0 0

战略与 ESG 委员会 1 1 1 0 0

针对各专门委员会审议的议案，本人均深入研讨，始终以独立、客观、审慎的原则行使表决权。同时，本人切实履行独立董事职责，全力推动各专门委员会高效发挥专业职能。

（三） 独立董事专门会议工作情况

报告期内，我们作为第十一届董事会独立董事，召开了 2 次独立董事专门会议，充分发挥在上市公司治理中的作用，对关联交易、套期保值等事项相关议案进行了认真审查并表决通过。

（四） 与内部审计及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及聘任的会计师事务所开展深度对接及沟通。本人认真听取内部审计工作整体汇报，全面掌握内部审计范围覆盖、流程执行及问题整改落实情况。同时，结合自身专业经验，针对公司内控体系的完善性、执行性及风险防控能力提出具有指导性和可操作性的优化建议，确保审计工作严谨规范、客观公正，切实以审计监督有效维护公司及中小股东的合法权益。
（五） 维护中小股东合法权益及沟通交流情况

报告期内，本人将信息披露监督作为维护资本市场秩序及股东合法权益的核心抓手。持续密切关注公司信息披露管理体系运行情况，针对定期报告、临时公告等各类披露文件，关注信息披露的及时性、公平性，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以此切实保障全体股东，尤其是……
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