公告日期：2026-03-28

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2026-012
新奥天然气股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”“新奥股份”）第十一届董事会第
八次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2026
年 3 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

与会董事听取了《新奥股份 2025 年度总裁工作报告》《新奥股份 2025 年度
独立董事述职报告》《新奥股份 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《新奥股份 2025 年年度报告》及摘要

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会、第十一届董事会2026年第二次战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份2025年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《新奥股份 2025 年度董事会工作报告》

依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《新奥天然气股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，结合董事会实际履职情况，公司编制了《新奥股份 2025 年度董事会工作报告》。报告期内，公司董事会依法履职，严格执行股东会各项决议，充分发挥决策职能，对定期报告、对外担保、股权激励等事项进行审慎、科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。2026 年，董事
会将继续强化战略引领作用，发挥自身在公司治理中的核心作用，促进公司不断高质量发展，更好地提升公司质量和投资价值。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《新奥股份 2025 年度独立董事独立性情况的自查报告》
经核查独立董事出具的《新奥股份独立董事 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会认为独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性的相关要求，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《新奥股份 2025 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2026 年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《新奥股份 2025 年度利润分配预案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2026 年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2026 年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份董事会审计
委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》《新奥股份对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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