公告日期：2026-03-28

新奥天然气股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依据《中

华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作》）

及《公司章程》等相关规定，全面行使审计委员会法定职责，同时落实最新监管

要求行使监事会相关职权，扎实开展各项工作，维护公司及全体股东合法权益。

现就公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、 审计委员会组成情况

报告期内，公司第十届董事会审计委员会及第十一届董事会审计委员会成员

均由 4 名独立董事构成，主任委员均为具有专业会计资格的独立董事担任。

公司董事会审计委员会全体成员均不在公司担任高级管理人员，各委员具备

财务、法律等胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，独立董事占比

100%，符合《规范运作》《公司章程》等政策、制度对审计委员会组成的要求，

亦为审计委员会有效履职、提供专业决策支持奠定坚实基础。

二、 2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会结合经营发展及重大事项审议需要，共

召开 9 次会议，审议通过 28 项议案，所有议案均获得全票通过。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议案名称

1.《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要

2.《新奥股份 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
3.《新奥股份 2024 年度内部控制评价报告》

4.《新奥股份 2024 年度利润分配预案》

第十届董事会 2025 年第 5.《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和审计委员会
1 一次审计委员会 2025-3-24 履行监督职责情况的报告》

6.《关于续聘会计师事务所的议案》

7.《关于新奥舟山 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》

8.《新奥股份 2024 年度关联交易情况报告》

9.《关于公司重大资产重组具体方案的议案》

10.《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

1.《新奥股份 2025 年第一季度报告》

2 第十届董事会 2025 年第 2025-4-25 2.《关于公司重大资产重组具体方案的议案》

二次审计委员会 3.《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和估值
报告的议案》

3 第十届董事会 2025 年第 2025-5-14 1.《关于聘请 H 股发行审计机构的议案》

三次审计委员会

4 第十一届董事会 2025 年 2025-5-28 1. 《关于聘任公司财务总监的议案》

第一次审计委员会

5 第十一届董事会 2025 年 2025-8-26 1.《新奥股份 2025 年半年度报告》及摘要

第二次审计委员会 ……
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