公告日期：2017-04-11
证券代码： 870354 证券简称：金核科技 主办券商：英大证券
深圳市金核科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市金核科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第五次会议于2017年04月10日上午10点在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议通知于 2017年03月30日（星期四）以电话通知、直接送达等方式发出。本次会议应到董事五人，实到五人。会议由公司董事长巫济辉先生主持，其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：
（一）审议并通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。
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总经理工作报告就2016年总体工作情况及日常工作情况进行了
回顾，并提出了2017年度工作思路。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议并通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》，同
意将该议案提交股东大会审议。
董事会工作报告就2016年总体工作情况及日常工作情况进行了
回顾，并提出了2017年度工作要求和目标。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议并通过《关于2016年度报告及年报摘要的议案》，同
意将该议案提交股东大会审议。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及
年度报告摘要予以汇报。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议并通过《关于2016年度财务审计报告的议案》，同意
将该议案提交股东大会审议。
截至2016年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所
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有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议并通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，同意
将该议案提交股东大会审议。
公司2016年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）所审计，并以中兴财光华审会字（2017）第327001号文出
具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司2016
年财务决算情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（六）审议并通过《关于2017年财务预算报告的议案》，同意将
该议案提交股东大会审议。
2017 年是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌完成后的第一
年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现，详情见《2017年财务预算报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
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