公告日期：2025-10-18

江苏悦达投资股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 15:00

网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 28 日 15:00

至 2025 年 10 月 29 日 15:00

现场会议地点：公司总部 15 楼会议室
会议议程：
一、审议公司《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》
二、审议公司《关于修改公司部分治理制度的议案》
三、各位股东对上述议案审议并进行书面表决
四、统计现场表决票和网络表决票
五、宣读表决结果
六、律师宣读法律意见书
七、主持人宣读本次股东大会决议

议案一

关于修改公司章程暨取消监事会的议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法

规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运

作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修

订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事会或者监事，

并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。取消监事

会后，公司现任监事职务自然免除。具体修订内容如下：

原章程内容 修改后内容

第一条 为维护江苏悦达投资股份有限公司(以下简称 第一条 为维护江苏悦达投资股份有限公司(以下
“公司”或“本公司”)及其股东和债权人的合法权 简称“公司”或“本公司”)及其股东、职工和债权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、共和国证券法》、《中国共产党章程》和其他有关规 《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》
定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人，董事长代表公司执行公司事务。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 助，公司实施员工持股计划的除外。
业）不以赠与、垫资、担保、……
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