
公告日期:2014-05-30
证券代码:600806 证券简称:昆明机床 公告编号:临2014-031
沈机集团昆明机床股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次关联交易为日常经营业务中的交易,不存在包括价格公允性风险、资产评估增
值风险、盈利能力波动风险、盈利预测风险、审批风险、资产权属风险等;
? 过去12个月与同一关联人及与不同关联人没有进行过交易类别相关的交易;
? 本次交易完成后对上市公司,包括损益、资产、是否形成新的关联交易、同业竞争
以及对公司治理等无不良影响;
? 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;
? 本次关联交易无须公司股东大会批准。
沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2014年5月29日以书
面议案方式召开,应到董事12人,实到12人。公司4名监事均列席了本次会议。符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过拟对沈阳机床股份有限公司提供坐标镗升级改
造业务关联交易,关联董事王兴、张晓毅、叶农、关欣、高明辉回避表决。
一、关联交易概述
本次关联交易的主要内容为本公司拟对沈机股份四台瑞士产坐标镗提供升级改造业
务,交易总金额为312万元。
至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类
别相关的关联交易未达到3000万元以上,且未占到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%
以上。
二、关联方介绍
本关联交易所涉及的关联方沈阳机床股份有限公司于中华人民共和国注册成立的股份
有限公司(上市公司),是本公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(“沈机集团”)
之下属子公司,沈机集团持有沈阳机床股权比例为33.23%。关联关系如图所示:
沈阳机床(集团)有限责任公司
持有本公司25.08% 持有沈阳机床股份有限公司33.23%
1、沈阳机床股份有限公司于1993年5月成立,经沈阳市经济体制改革委员会沈体改
[1992]31号文件批准设立的股份制企业。1996年7月在深圳证券交易所上市。为沈阳机床
(集团)有限责任公司旗下企业。
控股股东:沈阳机床(集团)有限责任公司
实际控制人:沈阳市国有资产监督管理委员会
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