公告日期：2012-08-28

沈机集团昆明机床股份有限公司

2012年第二次临时股东大会会议资料

二○一二年八月二十七日

沈机集团昆明机床股份有限公司

2012年第二次临时股东大会会议资料目录

1、2012年第二次股东大会会议议程··················· 会议资料一

2、关于召开2012年第二次临时股东大会的通知·········会议资料二

3、提请审议关于公司章程2012年第2次修正案·········会议资料三

4、提请审议2012年度财务预算调整报告···············会议资料四

5、会议注意事项····································会议资料五

会议资料一

沈机集团昆明机床股份有限公司

2012年第二次临时股东大会会议议程

一、董事长王兴先生讲话：介绍出席会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的情况；

介绍出席会议的董事、监事和高 管人员及中介机构代表，宣读会议议程。

二、 董事长王兴先生宣读本次大会的表决议案提请批准：

特别决议案：

提请审议公司章程2012年第2次修正案-现金分红政策；

普通决议案

提请审议调整原2012年度经营目标为：营业收入15亿，归属于母公司的净利润0.2亿；

三、股东发言；

四、董事对股东发言及质询作简要说明；

五、宣布本次股东大会监票人和计票人；

六、对股东大会议案逐项进行投票表决；

七、董事长王兴先生宣布决议案投票表决结果；

八、律师事务所就本次会议发表法律意见；

九、董事长王兴先生宣布大会结束。

会议资料二

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

详见上海证券交易所相关网页http://www.sse.com.cn、香港联合交易所相关网页http://www.hkex.com.hk

和公司国际互联网相关网页http://www.kmtcl.com.cn：2012年8月28日发出的《关于召开2012年第二

次临时股东大会的通知》。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。