公告日期：2016-12-24

证券代码：600806 证券简称：*ST昆机 公告编号：2016-081

沈机集团昆明机床股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年12月23日

(二) 股东大会召开的地点：中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本

公司办公大楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

其中：A股股东人数 44

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,597,754

其中：A股股东持有股份总数 169,909,754

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2,688,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.4993

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 31.9932

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5061

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定, 股东大会会议合法有效。

本次股东大会由董事会召集，董事长主持，公司股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构—瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的代表及云之南律师事务所的代表出席了现场会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席4人，其他董事因公请假；

2、公司在任监事4人，出席1人，其他监事因公请假；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管因公请假。

(六) 现场会议计票、监票情况

云之南律师事务所张毅律师及本公司A股股东代表张泽顺先生获聘为本

次股东大会计票人；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）孙瑞先生、公司监事邵里先生获聘为本次股东大会监票人。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：与关联方昆明道斯机床有限公司及外方股东2017 年度日常关联

交易；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 169,693,054 99.8724 79,800 0.0469 136,900 0.0807

H股 2,688,000 100 0 0 0 0

普通股合计： 172,381,054 99.8745 79,800 0.0462 136,900 0.0793

2、议案名称：提请批准本公司与沈机集团关联方日常持续关联交易；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
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