公告日期：2011-11-19

证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临 2011-034

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第二次会议于 2011 年 11 月 18 日以书面议案方式召开，应到董事 12

人，实到 12 人。会议审议通过以下事项：

一、关于公司章程2011年修正案；

本公司拟对《公司章程》第一百五十五条内容作如下修改：

原条款：董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事会成员中，

应当至少有三分之一独立非执行董事（下称独立董事），且不应少于三名，其中至少有一名会

计专业人士。

现修改条款：“董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事会成

员中，应当至少有三分之一独立非执行董事（下称独立董事），且不应少于三名，其中至少有

一名会计专业人士。”

本提案将提请最近一次召开的公司股东大会审议批准。

二、关于向银行贷款 3000 万元的提案；

公司向上海浦东发展银行昆明分行申请流动资金信用贷款人民币 3,000 万元，期限：1

年，年利率为 6.888%，用于补充流动资金。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2011 年 11 月 18 日

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