
公告日期:2018-05-10
证券代码:A600806/H0300 证券简称:*ST昆机 公告编号:临2018-026
沈机集团昆明机床股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点:中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本
公司办公大楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 809
其中:A股股东人数 808
境外上市外资股股东人数(H股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 204,309,173
其中:A股股东持有股份总数 201,621,173
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 2,688,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 38.47
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 37.96
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.51
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。
本次股东大会由董事会召集,副董事长主持,公司股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构-大华会计师事务所(特殊普通合伙)的代表及云之南律师事务所的代表出席了现场会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席2人,其他董事均因公请假;
2、公司在任监事5人,出席1人,其他监事均因公请假;
3、董事会秘书出席了会议;其他高管均因公请假。
(六) 现场会议计票、监票情况
云之南律师事务所张毅律师及本公司A股股东代表李丽女士获聘为本次股
东大会计票人;大华会计师事务所(特殊普通合伙)熊琳女士、公司职工监事周国兴先生获聘为本次股东大会监票人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:提请批准徐娟女士担任公司第九届董事会董事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 175,259,296 86.93 25,450,174 12.62 911,703 0.45
H股 2,688,000 100 0 0 0 0
普通股合计: 177,947,296 87.09 25,450,174 12.46 911,703 0.45
于本通告日期:
(i) 徐娟担任本公司财务总监;
(ii) 徐娟女士未……
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