公告日期：2014-08-12

沈机集团昆明机床股份有限公司

2014年第一次临时股东大会会议资料

二○一四年八月十二日

沈机集团昆明机床股份有限公司

2014年第二次临时股东大会会议资料目录

1、 2014年第二次股东大会会议议程···························· 会议资料一

2、关于召开2014年第二次临时股东大会的通知····················会议资料二

3、提请批准2014年公司章程修正案-修改增加公司营业执照业务范围·会议资料三

4、提请批准与关联方日常持续关联交易···························会议资料四

5、提请批准关于以金融租赁方式向承租人销售产品授权事项的提案···会议资料五

6、会议注意事项···············································会议资料六

会议资料一

沈机集团昆明机床股份有限公司

2014年第二次临时股东大会会议议程

一、董事长王兴先生讲话：介绍出席会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的情况；

介绍出席会议的董事、监事和高 管人员及中介机构代表，宣读会议议程。

二、 董事长王兴先生宣读本次大会的表决议案提请批准：

三、股东发言；

四、董事对股东发言及质询作简要说明；

五、宣布本次股东大会监票人和计票人；

六、对股东大会议案逐项进行投票表决；

七、董事长王兴先生宣布决议案投票表决结果；

八、律师事务所就本次会议发表法律意见；

九、董事长王兴先生宣布大会结束。

会议资料二

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

详见上海证券交易所相关网页http://www.sse.com.cn、香港联合交易所相关网页

http://www.hkex.com.hk和公司国际互联网相关网页http://www.kmtcl.com.cn：2014年8月12日发出的

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

会议资料三

2014年公司章程修正案-修改增加公司营业执照业务范围； ……
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