公告日期：2018-05-10

沈机集团昆明机床股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

二○一八五月十日

沈机集团昆明机床股份有限公司

2017年年度股东大会会议资料目录

1、2017年年度股东大会会议议程·····················会议资料一

2、关于召开2017年年度股东大会的通知··············会议资料二

3、2017年度董事会工作报告··························会议资料三

4、2017年度报告及报告摘要··························会议资料四

5、2017年度利润分配方案····························会议资料五

6、2017年年度股东大会注意事项······················会议资料六

会议资料一

沈机集团昆明机床股份有限公司

2017年年度股东大会会议议程

一、会议主席讲话：介绍出席会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的情况；介绍出席会议的董事、监事和高级管理人员及中介机构代表，宣读会议议程。

二、 大会主席宣读本次大会的表决议案：

三、股东发言；

四、董事对股东发言及质询作简要说明；

五、宣布本次股东大会监票人和计票人；

六、对股东大会议案逐项进行投票表决；

七、大会主席宣布决议案现场投票表决结果；

八、律师事务所就本次现场会议发表法律意见；

九、大会主席宣布现场会议结束。

会议资料二

关于召开2017年年度股东大会的通知

详见本公司于2018年5月10日在上海证券交易所相关网页http://www.sse.com.cn、香港联合交

易所相关网页http://www.hkex.com.hk和公司国际互联网相关网页http://www.kmtcl.com.cn：发布的《关

于召开2017年年度股东大会的通知》。

会议资料三

2017年度董事会工作报告

详见本公司于2018年4月28日在上海证券交易所相关网页http://www.sse.com.cn、香港联合交

易所相关网页http://www.hkex.com.hk和公司国际互联网相关网页 http://www.kmtcl.com.cn发布的公

告。

会议资料四

2017年度报告及报告摘要

详见本公司于2018年4月28日在上海证券交易所相关网页http://www.sse.com.cn、香港联合交

易所相关网页http://www.hkex.com.hk和公司国际互联网相关网页 http://www.kmtcl.com.cn发布的公

告。

会议资料五

2017年度利润分配方案

详见本公司于2018年4月28日在上海证券交易所相关网页http://www.sse.com.cn、香港联合交

易所相关网页http://www.hkex.com.hk和公司国际互联网相关网页 http://www.kmtcl.com.cn发布的公

告。公司连续3年亏损，因此计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

会议资料六

2017年年度股东大会注意事项

1.对本次股东大会的会议事项若有任何疑问，请向公司董事会秘书、证券事务代表或董事会工作人员询问。

2.到会的股东或股东授权代理人请阅读股东大会会议资料目录,检查已得到的资料是否齐全。

3.自然人股东应由自然人本人或者自然人委托的代理人出席会议。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人身份证和代理委托书。

4.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
……
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