公告日期：2004-04-20

证券代码： A股600806 证券简称：交大科技 公告编号： 临2004-002

交大昆机科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

交大昆机科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年4月17日-1

8日在本公司第一会议室召开,应到董事十一人,实到董事九人,岳华峰董事长因公

务未亲自到会,委托程云川副董事长主持会议,委托蒋庄德董事行使表决权,于成

廷董事因公务未亲自到会,委托仝允桓董事行使表决权。五位监事及董事会秘书

列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由副董事长程云川先生主

持。会议审议并通过如下决议：

一、通过公司二零零三年度报告及其摘要；

二、通过公司二零零三年度利润分配预案：本公司2003年实现净利润15,06

3千元,截止2003年12月31日可供分配利润-45,260千元；按照香港会计准则,本公

司2003年实现的净利润为人民币15,324千元。根据本公司章程之规定,公司实现

的净利润首先用于弥补亏损,故不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本；

三、通过董事会2003年度报告；

四、通过董事会聘任的高管人员二零零三年度薪酬兑现方案(张汉荣董事、

总经理和程云川董事、常务副总经理回避表决)：董事会聘任的高管人员二零零

三年度薪酬总额为222万元人民币；

五、通过增选本公司董事、总经理张汉荣先生为本公司副董事长的议案,任

期与董事任期一致；

六、通过核销600万元不良存货的议案；

七、 通过从2004年1月1日起停止执行本公司与昆明昆机集团公司于2002年

2月10日签订的《房屋租赁补充合同》和《土地使用权租赁补充合同》的议案；

八、通过2004年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤·关黄

陈方会计师行为本公司审计师的议案；

九、通过于2004年6月9日召开公司2003年度股东大会的议案,股东大会将审

议以上第一、二、三、八项议案。

特此公告。

交大昆机科技股份有限公司董事会

二零零四年四月十八日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。