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昆明机床:2011年度第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2011-07-19

证券代码: A 股 600806 证券简称:昆明机床 公告编号:临 2011-017

沈机集团昆明机床股份有限公司

二零一一年度第一次临时股东大会决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示:

本次会议有新增普通提案,没有否决或修改提案的情况。

二、会议召开

1、召开时间和地点:

本次 2011 年度第一次临时股东大会于 2011 年 7 月 18 日上午 9:30 时在中国云南省

昆明市茨坝路 23 号本公司办公楼二楼会议室召开。

2、召开方式:

本次股东大会采用现场投票表决方式。

3、召集人和主持人

本次股东大会由董事会召集,董事长高明辉先生主持,公司的股东、股东代表、部分

董事、监事及董事会秘书出席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构—毕马威

华振会计师事务所的代表及云南勤业律师事务所的代表出席了会议。

4、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市

规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定, 股东大

会会议合法有效。

三、会议出席情况:

1、公司股本情况

本次股东大会举之日,本公司总股本 531,081,103 股,其中 A 股 390,186,291 股,

占本公司总股本的 73.47%,H 股 140,894,812 股,占本公司总股本的 26.53%。

沈阳机床(集团)有限责任公司( 以后稱「关联股东」)持有本公司 133,222,774 股

A 股股份。「关联股东」必须并经已于股东大会就所提呈第 1 项决议案放弃投票。因此,

于股东大会日期,赋予独立股东权利出席股东大会并于会上就第 1 项决议案投赞成票或反

对票之股份总数为 397,858,329 股。

于股东大会日期,无本公司股东需就第 2 项决议案回避表决。因此,就第 2 项决议案

赋予股东权利出席股东大会并于会上就第 2 项决议案投赞成票或反对票之股份总数为

531,081,103 股。

于股东大会日期,有权出席但只可于本次股东大会表决反对任何或所有决议案之股份

总数为。

2、会议出席情况

本次 2011 年第一次临时股东大会的股权登记日为 2011 年 6 月 17 日,截至 6 月 27

日下午 17:00 时公司收到的回复计算,拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数

为 335,552,133 股,占本公司股份总数的 63.18%,当中需就第 1 项决议案回避表决的「关

联股东」持 133,222,774 股,占本公司股份总数的 25.08%;实际出席本次股东大会的股

东股份数为 208,835,743 股,占本公司股份总数的 39.32%。

3、A 股股东出席情况

A 股股东(代理人)3 人,代表的有表决权的股份数为 200,295,687 股,占本公司股份

总数的 37.72%,当中需就第 1 项决议案回避表决的「关联股东」持 133,222,774 股,占

本公司股份总数的 25.08%。

4、H 股股东出席情况

H 股股东(代理人)2 人, 代表的有表决权的股份数为 8,540,056 股,占本公司股份

总数的 1.61%;

上述出席本次股东大会的股东和股东授权代理人合计代表有表决权的股份数为:

就普通决议案 1、提请审议本公司与德国希斯公司专有技术转让关联交易。因关联股

东沈阳机床(集团)有限责任公司回避表决。其他独立股东和股东授权代理人代表的有表

决权的股份数为 75,612,969 股,占本公司股份总数的 14.24%。

就增加普通决议案 2、提请审议陈富生先生担任本公司第六届董事会独立非执行董

事。股东和股东授权代理人代表的有表决权的股份数为 208,835,743 股,占本公司股份总

数的 39.32%。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会共二项普通决议案,股东以书面投票方式对……
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