公告日期：2014-05-16

证券代码：A股600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2014-030

沈机集团昆明机床股份有限公司

二零一三年度股东大会决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议有新增三项普通提案，无修改、否决提案情况；

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）2013年度股东大会于2014年5月15日上午9：30时在中国云南

省昆明市茨坝路23号本公司办公楼二楼会议室召开。

（二）本次股东大会举之日，公司总股本531,081,103股，其中A股

390,186,291股，占总股本的73.47%，H股140,894,812股，占总股本的26.53%。

于股东大会日期，赋予股东权利出席股东大会并于会上就11项提案投赞成票或

反对票之股份总数为531,081,103股。于股东大会日期，有权出席但只可于本次

股东大会表决反对任何或所有决议案之股份总数为。

本次股东大会的A、H股权登记日为2014年4月15日，截至4月25日公司

收到的回复计算，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数为

317,890,144股，占本公司股份总数的59.86%股。

本次股东大会所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上

海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可

以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：2014

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年5月15日9:30-11:30及13:00-15:00。

出席会议的股东和代理人人数为7人，所持有表决权的股份总数

188,076,913股，及占公司有表决权股份总数比例为35.42%：

出席会议的股东和代理人人数 2

其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） 2

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