公告日期：2013-10-28

证券代码：A股600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2013-031

沈机集团昆明机床股份有限公司

关于召开二〇一三年第三次临时股东大会的通知

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期:2013年12月12日；

? 股权登记日:2013年11月13日；

? 本次会议暂不提供网络投票。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：二〇一三年第三次临时股东大会；

（二）股东大会的召集人：本公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间：2013年12月12日上午9：30时正；

（四）会议的表决方式：本次股东大会上的所有议案采用现场投票的方式；

（五）会议地点：中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼

会议室。

二、会议审议事项

重要提示：关于召开二〇一三年第三次临时股东大会提案，已于2013年10月26日公

布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司

网站http://www.kmtcl.com.cn。

在发出本次股东大会召开通知之时，所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断

所必需的资料应已经充分、完整地披露。

普通决议案：

1、提请审议本公司与合营公司昆明道斯及外方股东2013年日常关联交易；

三、会议出席对象

（一）截止2013年11月13日（星期三）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证

券登记结算有限公司上海分公司登记在册的“昆明机床”（本公司）A股股东（以下简称A

股股东），均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，该股

东代理人不必是本公司股东。

（二）2013年11月13日（星期三）香港联合交易所H股交易结束后，在公司H股持

有人名册登记在册的“昆明机床”（本公司）H股股东（以下简称H股股东），均有权出席股

东大会；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，该股东代理人不必是本公司股

东。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。