公告日期：2013-10-28

证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2013-032

沈机集团昆明机床股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

全体董事均亲自出席会议。

董事未对本次会议提案投反对或弃权票。

本次董事会议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次七届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议于2013年10月21日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为2013年10月25日，地点昆明，会议以通讯方式表决。

（四）本次会议应到董事12人，实到12人，公司4名监事均列席了本次会议。

（五）本次会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、提请审议2013年度3季度报告及摘要；

本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、提请审议本公司与合营公司昆明道斯及外方股东2013年日常关联交易（关联董事张

晓毅、叶农回避表决）；

本提案同意10票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、本公司董事会提议于2013年12月12日上午9：30时正，召开2013年第三次临时股

东大会；

本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

上述第一、二项提案详细内容及2013年第三次临时股东大会通知公告，刊载于2013年

10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网

站http://www.kmtcl.com.cn。

特此公告。

报备文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2013年10月25日

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