公告日期：2014-08-12

027证券代码：A股600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2014-036

沈机集团昆明机床股份有限公司

关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股权登记日:2014年8月27日

? 股东大会召开日期:2014年9月26日

? 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合的表决方式

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：二〇一四年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间为2014年9月26日（星期五）上午9时30分；

网络投票时间为2014年9月26日（星期五）上午9时30分至11时30分及下午13

时整至15时整。

（四）会议地点：中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼

会议室。

（五）会议方式：现场记名投票与网络投票相结合的表决方式

本次股东大会除采用现场投票方式外，公司还将通过上海证券交易所交易系统向公司 A

股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使

表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络

重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

重要提示：关于召开二〇一四年第二次临时股东大会提案，已于2014年8月12日公布

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司

网站http://www.kmtcl.com.cn。

一、提请会议审议提案：

特别决议案：

1、提请批准2014年公司章程修正案-修改增加公司营业执照业务范围；

普通决议案：

2、提请批准与关联方的日常持续关联交易（关联股东回避表决）；

3、提请批准关于通过以金融租赁方式向承租人销售产品授权事项的提案；

三、会议出席对象

（一）截止2014年8月……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。